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公司財務中套392萬元 兩地警方7小時追回未轉出資金

發布時間:2018-09-13 18:30

  上海12月2日電(記者 殷立勤 通訊員 何東)11月26日晚,農行上海黃浦馬當路支行在接到對公客戶遭遇被電信詐騙將近400萬元的求助電話后,迅速行動,與農行湖南湘潭雨湖砂子嶺支行以及滬湘兩地警方聯動合作,經過5個多小時協調溝通,最終于當晚12時前凍結賬戶,成功為客戶追回292萬元資金,并于案發次日協助警方抓獲犯罪嫌疑人。

  26日晚6時,農行上海黃浦馬當路支行結束一天營業正進行收尾工作,客戶經理徐瑛突然接到對公客戶一樓宇清潔公司財務高小姐來電:“我們被騙了,將近400萬,怎么辦!”高小姐稱,當天上午11時,接到企業法人的QQ消息通知,要求通過網銀向一家名為湖南秋銀商貿有限公司的賬戶付款98萬元。她沒有多想,于12時27分轉賬,過后,對方稱沒收到錢,要求再次轉賬,高小姐雖然存有疑惑,但還是于下午13時28分、13時29分、14時30分,分別轉出3筆98萬元。四筆相加共計392萬元。晚上17時,高小姐和公司法人取得聯系,才得知對方與本公司無業務往來,于是慌忙聯系客戶經理緊急求助。

  記者輾轉找到客戶經理徐瑛,“說老實話,之前我也處理、阻止過電信詐騙。不過這么大的金額,還是頭一次遇到。”徐瑛一邊安撫客戶,讓她報案,一邊向網點行長匯報,并向網點內勤申請查詢公司當日明細,發現對方賬戶的開戶行是農行湖南湘潭雨湖砂子嶺支行,不過,因時間已晚,電話聯系不上對方開戶網點。

  經多方聯系,湖南網點在當晚20時30分查詢對方賬戶當日收到392萬元資金后陸續轉出20筆,共100萬元,剩余292萬元依然在賬戶中。網點副行長崔洋馬上意識到可能因網銀限額問題,對方無法繼續劃轉,當務之急是要凍結賬戶。網點一方面向支行負責人和相關部門匯報情況,另一方面與湖南網點客戶經理同步溝通,同時向滬湘兩地轄屬刑偵支隊、湖南110警方提供案件線索。

  上海市公安局黃浦分局接到案情后迅速立案偵查,在采取緊急止付措施后又對該收款賬戶凍結。當晚23時55分收到湖南警方通知,對方賬戶成功止付。次日,農行上海黃浦馬當路支行通過與湖南湘潭雨湖砂子嶺支行共同謀劃,成功將湖南秋銀商貿的法人邀約至湖南當地網點,并及時與警方聯絡當場抓獲犯罪嫌疑人。已轉走的100余萬元,目前警方正在全力追查當中。(完)

【編輯:苑菁菁】

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